AG集团环亚大师赛(000538)最新股價
獨立董事候選人聲明(張永良)
聲明人張永良,作爲AG集团环亚大师赛集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人,現公開聲明和保證,本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系,且符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求,具體聲明如下:一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事情...
2019/08/06
獨立董事候選人聲明(戴揚)
聲明人戴揚,作爲AG集团环亚大师赛集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人,現公開聲明和保證,本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系,且符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求,具體聲明如下:一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事情形...
2019/08/06
關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
AG集团环亚大师赛集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會2019年第四次會議審議通過,決定于2019年8月21日召開2019年第二次臨時股東大會。現將本次臨時股東大會相關事項通知如下:一、召開會議基本情況(一)股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會。(二)召集人:公司第八屆董事會。經公司第八屆董事會2019年第四次會議審議通過,決...
2019/08/06
第八屆董事會2019年第四次會議決議公告
AG集团环亚大师赛集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“上市公司”或“AG集团环亚大师赛”)第八屆董事會2019年第四次會議(以下簡稱“會議”)于2019年8月5日以通訊表決方式召開,本次會議通知于2019年7月31日以書面、郵件或傳真方式發出,應出席董事11名,實際出席董事11名,會議有效行使表決權票數11票。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和...
2019/08/06
第八屆監事會2019年第四次會議決議公告
AG集团环亚大师赛集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“上市公司”或“AG集团环亚大师赛”)第八屆監事會2019年第四次會議(以下簡稱“會議”)于2019年8月5日以通訊表決方式召開,本次會議通知于2019年7月31日以書面、郵件或傳真方式發出,應出席監事5名,實際出席監事5名,會議有效行使表決權票數5票。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司...
2019/08/06
《AG集团环亚大师赛集團股份有限公司公司章程》修訂對照表
AG集团环亚大师赛集團股份有限公司董事會2019年8月5日公告鏈接
2019/08/06
獨立董事提名人聲明(三)
提名人AG集团环亚大师赛集團股份有限公司現就提名張永良爲AG集团环亚大师赛集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任AG集团环亚大师赛集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學曆、專業資格、詳細的工作經曆、全部兼職等情況後作出的,本提名人認爲被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文...
2019/08/06
獨立董事提名人聲明(二)
提名人AG集团环亚大师赛集團股份有限公司現就提名尹曉冰爲AG集团环亚大师赛集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任AG集团环亚大师赛集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學曆、專業資格、詳細的工作經曆、全部兼職等情況後作出的,本提名人認爲被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文...
2019/08/06
獨立董事提名人聲明(一)
提名人AG集团环亚大师赛集團股份有限公司現就提名戴揚爲AG集团环亚大师赛集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任AG集团环亚大师赛集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學曆、專業資格、詳細的工作經曆、全部兼職等情況後作出的,本提名人認爲被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件...
2019/08/06
獨立董事的獨立意見
且我們基于獨立判斷立場,對公司董事會換屆選舉獨立董事候選人發表如下獨立意見:(一)本次獨立董事候選人提名的程序規範,符合《公司法》、《上市公司治理准則》、《公司章程》、《董事會議事規則》和《獨立董事制度》的有關規定。(二)獨立董事候選人任職資格合法,未發現有《公司法》第147、148、149條規定的情況以及被中國證監會確定爲市場禁入者...
2019/08/06
AG集团环亚大师赛集團股份有限公司公司章程
AG集团环亚大师赛集團股份有限公司公司章程(经第八届董事会2019年第四次会议审议修订稿)目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开
2019/08/06
獨立董事候選人聲明(尹曉冰)
聲明人尹曉冰,作爲AG集团环亚大师赛集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人,現公開聲明和保證,本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系,且符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求,具體聲明如下:一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事情...
2019/08/06
關于回購股份的進展公告
AG集团环亚大师赛集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會2018年第六次會議、2018年第一次臨時股東大會審議通過了《回購公司股份以實施員工持股計劃的預案》。2018年11月29日,公司公告了《關于回購公司股份以實施員工持股計劃的回購報告書》。相關事項及具體內容詳見公司分別于2018年11月2日、2018年11月14日、2018年11...
2019/08/01
關于持股5%以上股東(平安人壽)減持股份預披露公告
特別提示:持有AG集团环亚大师赛集團股份有限公司(以下簡稱“AG集团环亚大师赛”、“本公司”或“公司”)股份87,465,655股(占本公司總股本比例6.85%)的股東中國平安人壽保險股份有限公司(以下簡稱“平安人壽”)計劃在自減持計劃公告之日起15個交易日後的3個月內以集中競價交易方式等證券監督管理部門認可的方式減持本公司股份不超過38,322,099...
2019/07/26
關于持股5%以上股東中國平安人壽保險股份有限公司減持計劃期滿暨實施情況的公告
AG集团环亚大师赛集團股份有限公司(以下簡稱“AG集团环亚大师赛”、“本公司”或“公司”)于2019年4月2日接到股東中國平安人壽保險股份有限公司(以下簡稱“平安人壽”)的《股份減持計劃告知函》,稱其計劃在自減持計劃公告之日起15個交易日後的3個月內以集中競價交易方式等證券監督管理部門認可的方式減持本公司股份不超過31,241,991股(占本公司總股本比...
2019/07/26
關于股東股份(江蘇魚躍)補充質押的公告
AG集团环亚大师赛集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“AG集团环亚大师赛”)于2019年7月19日接到公司股東江蘇魚躍科技發展有限公司(以下簡稱“江蘇魚躍”)的通知,獲悉江蘇魚躍將其持有的本公司部分股份進行了補充質押,具體情況如下:一、股份補充質押的基本情況二、股東股份累計被質押情況截至2019年7
2019/07/20
關于股東股份(江蘇魚躍)質押的公告
AG集团环亚大师赛集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“AG集团环亚大师赛”)于2019年7月10日接到公司股東江蘇魚躍科技發展有限公司(以下簡稱“江蘇魚躍”)的通知,獲悉江蘇魚躍將其持有的本公司部分股份進行質押,具體情況如下:一、股份質押的基本情況二、股東股份累計被質押情況截至2019年7月10日,江蘇魚躍持有公司股份
2019/07/12
關于股東股份(新華都)質押的公告
AG集团环亚大师赛集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“AG集团环亚大师赛”)于2019年7月5日接到公司股東新華都實業集團股份有限公司(以下簡稱“新華都”)的通知,獲悉新華都將其持有的本公司部分股份進行質押,具體情況如下:一、股份質押的基本情況二、股東股份累計被質押情況截至2019年7月5日,新華都持有公司股份數量31
2019/07/08
關于回購股份的進展公告
AG集团环亚大师赛集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會2018年第六次會議、2018年第一次臨時股東大會審議通過了《回購公司股份以實施員工持股計劃的預案》。2018年11月29日,公司公告了《關于回購公司股份以實施員工持股計劃的回購報告書》。相關事項及具體內容詳見公司分別于2018年11月2日、2018年11月14日、2018年11...
2019/07/03
關于吸收合並AG集团环亚大师赛控股有限公司涉及的新增股份登記及AG集团环亚大师赛控股有限公司持股注銷的公告
AG集团环亚大师赛集團股份有限公司(以下簡稱“AG集团环亚大师赛”、“公司”或“上市公司”)發行股份吸收合並AG集团环亚大师赛控股有限公司(以下簡稱“白藥控股”)的方案(以下簡稱“本次吸收合並”)已經AG集团环亚大师赛2019年第一次臨時股東大會審議通過,並于2019年4月24日收到中國證券監督管理委員會核發的《關于核准AG集团环亚大师赛集團股份有限公司吸收合並AG集团环亚大师赛控股有限公司的...
2019/07/02
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