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第八屆董事會2019年第四次會議決議公告
發布時間:2019-08-06    查看次數:163
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    AG集团环亚大师赛集團股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“AG集团环亚大师赛”)第八届董事会2019年第四次会议(以下简称“会议”)于2019年8月5日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2019年7月31日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事11名,实际出席董事11名,会议有效行使表决权票数11票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议审议通过如下议案:


一、審議通過《關于修改公司章程的議案》,同意提交股東大會審議。

    公司章程修订详细内容详见本公司同日在巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《<公司章程>(经第八届董事会2019年第四次会议审议修订稿)》、《公司章程修订对照表》。
表決結果:同意10票、反對0票、棄權1票
    公司董事李双友对该项议案投了弃权票,弃权理由是此次章程(修订稿)关于设立联席董事长的相关内容不适应AG集团环亚大师赛的经营管理需要。


二、審議通過《關于第九屆董事會換屆選舉非獨立董事候選人的議案》,同意提交股東大會審議。

    公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定,公司拟进行董事会换届选举。通过第八届董事会全体成员专业、严谨和细致的工作,2019年7月3日,新增股份上市,公司新的股权结构形成,吸并事宜基本完成,AG集团环亚大师赛的发展进入了新的阶段,也将面临着新的挑战。根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定,公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核、提议,董事会同意提名下述非独立董事候选人参加第九届董事会换届选举,并提交公司股东大会审议:
非獨立董事提名候選人:陳發樹、陳焱輝、汪戎、納鵬傑、李雙友、王明輝、楊昌紅。
根據相關規定,爲確保董事會的正常運作,第八屆董事會的現任董事在新一屆董事會産生前,將繼續履行董事職責,直至新一屆董事會經股東大會選舉正式産生之日起,方自動卸任。公司董事會對本次將屆滿離任的非獨立董事在任職期間爲公司的穩健發展所做出的貢獻表示感謝。
公司獨立董事對換屆選舉事項發表了獨立意見,一致認爲候選人具備擔任上市公司董事的資格,符合《公司章程》規定的任職條件。
该议案将提交公司 2019年第二次临时股东大会审议,临时股东大会将采取累积投票制选举产生公司第九届董事会。
非獨立董事提名候選人簡曆參閱附件。
表決結果:同意11票、反對0票、棄權0票


三、審議通過《關于第九屆董事會換屆選舉獨立董事候選人的議案》,同意提交股東大會審議。

    公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定,公司拟进行董事会换届选举。通过第八届董事会全体成员专业、严谨和细致的工作,2019年7月3日,新增股份上市,公司新的股权结构形成,吸并事宜基本完成,AG集团环亚大师赛的发展进入了新的阶段,也将面临着新的挑战。根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定,公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核、提议,董事会同意提名下述独立董事候选人参加第九届董事会换届选举,并提交公司股东大会审议:
獨立董事提名候選人:尹曉冰、戴揚、張永良。
    根据相关规定,为确保董事会的正常运作,第八届董事会的现任独立董事在新一届董事会产生前,将继续履行独立董事职责,直至新一届董事会经股东大会选举正式产生之日起,方自动卸任。公司董事会对本次将届满离任的独立董事在任职期间为公司的稳健发展所做出的贡献表示感谢。
公司獨立董事對換屆選舉事項發表了獨立意見,一致認爲候選人具備擔任上市公司獨立董事的資格,符合《公司章程》規定的任職條件,獨立董事候選人具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性,提名程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。
该议案将提交公司 2019年第二次临时股东大会审议,临时股东大会将采取累积投票制选举产生公司第九届董事会。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明詳見本公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
獨立董事提名候選人簡曆參閱附件。
表決結果:同意11票、反對0票、棄權0票


四、審議通過《關于提請召開2019年第二次臨時股東大會的議案》。

《關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
表決結果:同意11票、反對0票、棄權0票


特此公告


附件:

1、非獨立董事提名候選人簡曆;

2、獨立董事提名候選人簡曆。


AG集团环亚大师赛集團股份有限公司
董 事 会

2019年8月5日


附件1:非獨立董事提名候選人簡曆


陈发树,男,生于1960 年10月。历任中华全国青年联合会委员、第九届全国工商联执委会委员、政协第九、十届福建省委员会委员、福建省工商业联合会直属委员会会长。现任福建省发树慈善基金会理事长、AG集团环亚大师赛控股有限公司董事长、新华都实业集团股份有限公司法定代表人及董事长。
陳發樹先生持有本公司股份8,948,211股,不存在不得提名爲董事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


陈焱辉,男,生于1986 年4月,大学本科。曾就职于安信证券,现任AG集团环亚大师赛控股有限公司监事,新华都实业集团股份有限公司董事,新华都实业集团(上海)投资有限公司法定代表人及执行董事,AG集团环亚大师赛清逸堂实业有限公司董事,云南德和罐头食品有限责任公司法定代表人及董事长。

陳焱輝先生持有本公司股份126,675股,不存在不得提名爲董事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


汪戎,男,生于1954年10月,博士研究生學曆,雲南財經大學教授,管理學博士生導師。曆任雲南大學經濟學院副院長、副校長;雲南財經大學校長、黨委書記;雲南財經大學印度洋中心教授、首席專家;泰國正大商學院博士生導師;全國MBA教學指導委員會委員,教育部經濟學教學指導委員會委員;雲南銅業獨立董事、雲天化和雲南建工外部董事。現任AG集团环亚大师赛控股有限公司董事,副董事長。

汪戎先生未持有本公司股份,不存在不得提名爲董事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公
司章程等要求的任職資格,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


納鵬傑,男,生于1965年1月。雲南財經大學教授、博導,雲南省中青年學術與技術帶頭人。西南財經大學博士、中山大學博士後。2000年至2014年曆任雲南財貿學院投資研究所副所長,雲南財經大學投資研究所所長、MBA教育學院院長及商學院黨委書記。曆任錫業股份、景谷林業、雲南鹽化、羅平鋅電、雲南地礦、滇西水泥等公司獨立董事,現任AG集团环亚大师赛控股有限公司董事,貴研鉑業股份有限公司獨立董事,雲南省工業投資控股集團有限責任公司外部董事,昆明自來水集團有限公司外部董事。


纳鹏杰先生未持有本公司股份,不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任職資格,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。

李双友,男,生于1968 年12 月,大学学历,高级会计师。历任玉溪卷烟厂计统科科员,云南红塔集团有限公司计划财务科科长,党委书记,副总经理。现任云南合和(集团)股份有限公司副总经理,AG集团环亚大师赛集團股份有限公司董事。
李双友先生未持有本公司股份,不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任職資格,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


王明輝,男,生于1962年4月,研究生,高級經濟師。曆任賓川縣醫藥公司主持工作副經理,昆明制藥廠計劃經營科副科長,昆明制藥廠勞動服務公司經理,昆明貝克諾頓制藥有限公司副總經理,昆明八達實業總公司董事長、總經理,昆明制藥股份有限公司董事、副總裁,雲南醫藥集團有限公司總經理,雲南雲藥

有限公司董事长、总经理,本公司董事长、总裁。现任AG集团环亚大师赛集團股份有限公司董事长、AG集团环亚大师赛控股有限公司总经理。
王明辉先生未持有本公司股份。不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任職資格,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


杨昌红,男,生于 1963年7月,大学本科,高级工程师。历任大理师专讲师、云南省分析测试中心高级工程师、本公司企业发展部部长、总裁(总经理)助理、董事、常务副总裁。现任本公司执行董事、AG集团环亚大师赛控股有限公司党委副书记兼副总经理。

杨昌红先生未持有本公司股份。不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任職資格,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


附件2:獨立董事提名候選人簡曆


尹曉冰,男,生于1974年7月,政治經濟學博士、財務專業副教授、注冊會計師。曆任雲南大學工商管理與旅遊管理學院助教、講師,美國麻省理工大學斯隆管理學院訪問學者,羅平鋅電、雲投生態、雲煤能源獨立董事,雲南廣電網絡集團有限公司、昆明佳湖地産有限公司外部董事。現任雲南大學工商管理與旅遊管理學院財務管理系主任、案例研究中心副主任,雲鋁股份、雲南銅業、錫業股份獨立董事,昆明滇池水務股份有限公司、昆明市盤龍區國有資産經營投資集團有限公司、昆明經濟技術開發區投資開發(集團)有限公司、昆明土地開發投資經營有限公司外部董事,昆明中北融資擔保有限公司董事長,雲南天樞玉衡股份投資基金管理有限公司總經理。

尹晓冰先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任職資格,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


戴揚,男,生于1969年1月,大學本科。曆任中國證監會西藏證監局副主任科員、主任科員、綜合處副處長、辦公室(黨辦)副主任、主任及上市公司監管處處長,西藏礦業發展股份有限公司黨委副書記、總經理、黨委書記、董事長,永泰集團有限公司副總裁,海南海德實業股份有限公司董事長、副董事長。

戴扬先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任職資格,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


張永良,男,生于1968年3月,法律、法學碩士,執業律師。曆任中國證

監會第四屆、第五屆上市公司並購重組審核委員會委員。現任金杜律師事務所合夥人,主要執業領域爲公司並購、證券、國際投資等。

张永良先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任職資格,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


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