AG集团环亚大师赛(000538)最新股價
關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
發布時間:2019-08-06    查看次數:189
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    AG集团环亚大师赛集團股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2019年第四次会议审议通过,决定于2019年8月21日召开2019年第二次临时股东大会。现将本次临时股东大会相关事项通知如下:


一、召開會議基本情況

(一)股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會。
(二)召集人:公司第八屆董事會。經公司第八屆董事會2019年第四次會議審議通過,決定召開2019年第二次臨時股東大會。
(三)會議召開的合法合規性:本次臨時股東大會的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。

(四)會議召開時間:

現場會議召開時間:2019年8月21日上午9:30起。

網絡投票時間:

1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間爲2019年8月21日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年 8月20日 15:00至2019年8月21日15:00期间的任意时间。
(五)會議召開方式:本次臨時股東大會以現場表決和網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平台,公司股東可以在規定的網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
(六)股權登記日:2019年8月14日
(七)會議出席對象:
1、截至2019年 8月14日下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次临时股东大会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人(授權委托書式样附后)出席现场会议并参加表决,该股东代理人不必为本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;
2、現任公司董事、監事及高級管理人員;
3、公司聘請的律師;
4、根據相關法規應當出席本次臨時股東大會的其他人員。
(八)現場會議地點:昆明市呈貢區AG集团环亚大师赛街3686號AG集团环亚大师赛集團股份有限公司。


二、會議內容

(一)審議事項如下:
1、審議《關于修改公司章程的議案》;
2、審議《關于自有閑置資金調整證券投資額度的議案》;
3、以累計投票方式審議《關于第九屆董事會換屆選舉非獨立董事候選人的議案》;
3.1、董事候選人陳發樹先生
3.2、董事候選人陳焱輝先生
3.3、董事候選人汪戎先生
3.4、董事候選人納鵬傑先生
3.5、董事候選人李雙友先生
3.6、董事候選人王明輝先生
3.7、董事候選人楊昌紅先生
4、以累計投票方式審議《關于第九屆董事會換屆選舉獨立董事候選人的議案》;
4.1、獨立董事候選人尹曉冰先生
4.2、獨立董事候選人戴揚先生
4.3、獨立董事候選人張永良先生
5、以累計投票方式審議《關于第九屆監事會換屆選舉股東監事候選人的議案》;
5.1、股東監事候選人遊光輝先生
5.2、股東監事候選人鍾傑先生
5.3、股東監事候選人宋成立先生
5.4、股東監事候選人吳群先生
(二)特別提示:
1、上述第2項議案已經公司第八屆董事會2019年第三次會議審議通過。上述第1、3、4項議案已經公司第八屆董事會2019年第四次會議審議通過,獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議,股東大會方可進行表決。上述第5項議案已經公司第八屆監事會第四次會議審議通過。第3-5項議案是以累積投票方式選舉董事、獨立董事和股東代表監事,股東所擁有的選舉票數爲其所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數爲限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。
2、上述第2项议案详见公司于 2019年6月11日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第八届董事会2019年第三次会议决议公告》,第1、3、4、5项议案详见公司于 2019年8月6日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第八屆董事會2019年第四次會議決議公告》和《第八届监事会2019年第四次会议决议公告》。
3、第1項議案爲特別決議事項,須經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。


三、提案編碼

表1:2019年第二次臨時股東大會提案對應“提案編碼”一覽表



四、會議登記等事項

(一)登記方式:
1、符合條件的自然人股東應出示本人身份證、股東帳戶卡;由代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、授權委托書、授權人身份證、股東帳戶卡。(授權委托書見附件二)
2、符合條件的法人股東由法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、營業執照複印件、法定代表人證明書、股東賬戶卡;由代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人授權委托書、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人證明書、股東賬戶辦理登記手續。(授權委托書見附件二)
3、外地股東可以通過信函或傳真辦理登記手續。
(二)登記時間:2019年8月15日和8月16日上午9:00~11:00,下午14:00~17:00。
(三)登記地點:昆明市呈貢區AG集团环亚大师赛街3686號AG集团环亚大师赛集團總部辦公樓3001室證券部。
(四)登记联系人:胡 淇、桂博翔
电 话:(0871)66226106 传 真:(0871)66203531
邮 编: 650500 邮 箱:000538@ynby.cn
(五)會議費用情況:與會股東食宿及交通費自理。
(六)網絡投票期間:如投票系統遇突發重大事件影響,則本次臨時股東大會的進程按照當日通知進行。


五、參加網絡投票的具體操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票, 网络投票的具体操作流程(见附件一)。


六、備查文件

(一)公司第八屆董事會2019年第三次會議決議;
(一)公司第八屆董事會2019年第四次會議決議;
(二)公司第八屆監事會2019年第四次會議決議。


特此通知


AG集团环亚大师赛集團股份有限公司
董 事 会
2019年8月5日





附件一:參加網絡投票的具體操作流程


一、網絡投票的程序

1、投票代碼:360538;投票簡稱:白藥投票
2、填報表決意見或選舉票數:
(1)本次臨時股東大會投票議案包括非累積投票提案和累積投票提案,未設置總議案。
(2)非累積投票提案填報表決意見爲:同意、反對、棄權。
累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應
當以其所擁有的每個提案組的選舉票數爲限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,其對該項提案組所投的選舉票均視爲無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。


表2:累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表


各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:

(1)选举董事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为7名) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7,股东可以将所拥有的选举票数在7位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 
(2)選舉獨立董事(如表一提案4,采用等額選舉,應選人數爲3位)股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3,股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
(3)选举股东监事(如表一提案5,采用等额选举,应选人数为4位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4,股东可以将所拥有的选举票数在4位股东监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間:2019年8月21日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間爲2019年8月20日(現場股東大會召開前一日)下午3:00,結束時間爲2019年8月21日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投資者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投資者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二:授權委托書


授權委托書
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席AG集团环亚大师赛集團股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并按照授权行使对会议议案的表决权,未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。
委托人签名(签章): 身份证号码:
委托人股东帐号: 委托人持股数:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期: 年 月 日
有效期限: 年 月 日至 年 月 日

委托權限:


說明: 

1、提案1.00、2.00爲非累積投票提案,股東應決定對審議事項選擇同意、反對或者棄權,並在相應欄內劃“√”,三者中只能選一項,多選則作爲廢票,未作選擇的,則屬于棄權。

2、提案3.00-5.00爲累計投票提案,股東應填寫所擁有的選舉票數。股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數爲限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。

3、授權委托書剪报、复印、打印均有效;法人股东需加盖公章。


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