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獨立董事候選人聲明(戴揚)
發布時間:2019-08-06    查看次數:135
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    声明人戴扬,作为AG集团环亚大师赛集团股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:


一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事情形。

? 是 □ 否
如否,請詳細說明:_________
二、本人符合中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》規定的獨立董事任職資格和條件。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:_________
三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:_________
四、本人已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:_________
五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:______________________________
六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規範中管幹部辭去公職或者退(離)休後擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:______________________________
七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規範黨政領導幹部在企業兼職(任職)問題的意見》的相關規定。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:______________________________
八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:______________________________
九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:______________________________
十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:______________________________
十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀監會《銀行業金融機構董事(理事)和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔保公司董事、監事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》的相關規定。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:______________________________
十二、本人擔任獨立董事不會違反中國保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關規定。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:______________________________
十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:______________________________
十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及深圳證券交易所業務規則,具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:______________________________
十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:______________________________
十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東,也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:______________________________
十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上
的股東單位任職,也不在該上市公司前五名股東單位任職。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:_________
十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:_________
十九、本人不是爲該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:_________
二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職,也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:_________
二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:_________
二十二、最近十二個月內,本人、本人任職及曾任職的單位不存在其他任何影響本人獨立性的情形。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:_________
二十三、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施,且期限尚未屆滿的
人員。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:_________
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人員。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:_________
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人員。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:_________
二十六、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:______________________________
二十七、本人未因作爲失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:_________
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人員。
□ 是 □ 否 ? 不适用
如否,請詳細說明:_________
二十九、包括該公司在內,本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:_________
三十、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:______________________________
三十一、本人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求,委托該公司董事會將本人的職業、學曆、專業資格、詳細的工作經曆、全部兼職情況等詳細信息予以公示。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:_________
三十二、本人過往任職獨立董事期間,不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。
□ 是 □ 否 ? 不适用
如否,請詳細說明:_________
三十三、本人過往任職獨立董事期間,不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。
□ 是 □ 否 ? 不适用
如否,請詳細說明:______________________________
最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__ __次,未出席会议___ __次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十四、本人過往任職獨立董事期間,不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。
□ 是 □ 否 ? 不适用
如否,請詳細說明:______________________________
三十五、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:______________________________
三十六、本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:_________
三十七、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。
□ 是 □ 否 ? 不适用
如否,請詳細說明:______________________________
三十八、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。
? 是 □ 否
如否,請詳細說明:_________


    戴扬本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

    本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。


聲明人:戴揚

日 期:2019年8月5日


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